公告日期：2025-08-27

浙江景兴纸业股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......18

第五节 股东会的提案与通知...... 20

第六节 股东会的召开......21

第七节 股东会的表决和决议...... 24
第五章 董事和董事会......28

第一节 董事的一般规定......28

第二节 董事会......32

第三节 独立董事...... 37

第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 利润分配...... 45

第三节 内部审计...... 48

第四节 会计师事务所的聘任...... 49
第八章 通知和公告...... 50

第一节 通知......50

第二节 公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资...... 51

第二节 解散和清算......53
第十章 修改章程......55
第十一章 附则......55

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。

公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市[2001]61 号《关于同意变
更设立浙江景兴纸业股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份有限
公司, 在浙江省市场监督管理局注册登记, 取得营业执照。

第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股, 于 2006 年
9 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称: 浙江景兴纸业股份有限公司

英文名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd.

第五条 公司住所: 浙江省平湖市曹桥街道, 邮政编码: 314214

第六条 公司注册资本为人民币 118,200.5560 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东
会通过同意增加或减少注册资本的决议后, 再就因此而需要修改公司章
程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人, 由董事会选举产生。
董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动,……
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