公告日期：2025-07-25

东华软件股份公司

章 程

2025 年 7 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告 ......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护东华软件股份公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]69 号文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批准，由原北京东华合创数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人，以原北京东华合创数码科技有限公司经审计确认的净资产整体折股进行整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1100001193064。

第三条 公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,160 万股，于 2006 年 8
月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：东华软件股份公司

英文全称：DHC Software CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501，邮政编码：
100190。

第六条 公司注册资本为人民币 3,205,482,375 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席执行官、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：利用公司的人力、物力、财力及知识产权的资源，依靠中关村的科技发展优势，成为中国最优秀的行业应用软件与系统集成服务提供商。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网……
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