公告日期：2025-09-03

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-052
华峰化学股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025
年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 18 日 15：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：
2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 15 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼 205
会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》等相关制 √作为投票对象的
2.00

度的议案 子议案数（5）

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 独立董事工作制度 √

2.04 关联交易决策制度 √

2.05 对外担保制度 √

3.00 2025 年中期利润分配的预案 √

2．上述议案已分别经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十
一次会议审议通过，详情请参阅 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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