公告日期：2025-08-23

远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法（2025年8月）

远光软件股份有限公司

董事会授权决策管理办法

第一条 为进一步完善远光软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会授权管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称董事会授权是指在不违反法律法规的前提下，根据公司章程和有关规定，董事会将部分职权授予董事长或总裁等其他高级管理人员行使。但是法律、行政法规、章程和公司内部规章制度规定必须由董事会决策的事项除外。

第三条 授权原则：

（一）依法合规。遵守法律法规和章程规定，董事会法定职权不得授权董事长或总裁等其他高级管理人员行使，法律法规和章程授予董事会的职权未经同意不得转授。
（二）适度授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。

（三）动态调整。根据新的制度规定、公司实际情况和董事长或总裁等其他高级管理人员行使职权情况，及时调整授权。

（四）有效监督。董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权执行有效监督。

第四条 董事会对授权采取“制度+方案”管理模式，在保持制度相对稳定性的同时，通过董事会授权决策方案的动态调整，满足公司实际经营管理需要。授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。

长期授权事项是指根据《公司章程》《董事会议事规则》以及其他公司治理制度的规定，针对公司经营管理活动中常规性、重复发生的事项对董事长或总裁等其他高级管理人员的授权事项，即本管理办法附件《董事会授权决策方案》中所列授权事项。

临时授权事项是指针对本方案授权范围以外的特定的、临时性的事项，董事会根据法律法规及公司治理制度，通过股东会或董事会决议向董事长或总裁等其他高级管理人

远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法（2025年8月）

员所进行的授权事项。

第五条 被授权人对授权范围内事项，其中属于公司“三重一大”的应履行党委前置程序，先召开党委会进行研究，形成意见后再进行决策。公司决定涉及职工切身利益的改革方案、重大收入分配方案等重大事项时，须按照国家有关规定经职工代表大会或者其他民主形式审议通过。对董事会授权董事长决策事项，董事长采取召开董事长专题会议形式研究讨论；对董事会授权总裁决策事项，总裁采取召开总裁办公会议形式研究讨论。

第六条 建立授权执行监督机制。董事长或总裁等其他高级管理人员定期向董事会报告行权情况，重要情况及时报告。

第七条 建立授权动态调整机制。董事会加强跟踪督导，定期评估授权执行情况和实施效果，动态调整授权事项。

第八条 根据公司《信息披露管理办法》规定，被授权人在授权范围内履行职权时涉及信息披露事项的，应及时告知公司董事会秘书和证券及法律事务部，并协助做好该事项的披露工作。

第九条 董事长或总裁等其他高级管理人员应严格按照授权范围履行职责。

第十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十一条 本办法由公司董事会负责解释并监督执行。

第十二条 本办法自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。

附件：董事会授权决策方案

远光软件股份有限公司董事会

2025年8月

远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法（2025年8月）

远光软件股份有限公司

董事会授权决策方案

为进一步提高远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理效率，推动业务健康发展，完善分工明确、权责相称的中国特色现代企业制度，厘清公司各治理主体之间的权责边界，根据《公司章程》及《董事会授权决策管理办法》等有关规定和公司经营管理实际，董事会将部分职权授予董事长、总裁行使。授权董事长决策事项，由董事长召开专题会议集体研究讨论；授权总裁决策事项，通过总裁办公会议形式集体研究讨论。……
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