公告日期：2025-06-25

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-027

远光软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有否决提案的情形。

2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3．现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00

4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计721名，代表股份590,156,445股，占公司有表决权股份总数的30.9778％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份200,496,313股，占公司有

表决权股份总数的10.5242％。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共716名，代表股份389,660,132股，占公司
有表决权股份总数的20.4536％。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共717名，代表股份
29,523,649股，占公司有表决权股份总数的1.5497％。

2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议的4项议案均属于影
响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

议案 表决情 同意 反对 弃权

编码 议案名称 况 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
（股） （股） （股）

总表决 579,370,677 98.1724％ 10,416,769 1.7651％ 368,999 0.0625％
审议《关于 情况

1.00 修改<公司章 中小投

程>的议案》 资者表 18,737,881 63.4674％ 10,416,769 35.2828％ 368,999 1.2498％
决情况

审议《关于 总表决 579,341,219 98.1674％ 10,435,769 1.7683％ 379,457 0.0643％
修改<股东会 情况

2.00 议事规则>的 中小投

议案》 资者表 18,708,423 63.3676％ 10,435,769 35.3472％ 379,457 1.2853％
决情况

审议《关于 总表决 579,356,519 98.1700％ 10,428,069 1.7670％ 371,857 0.0630％
修改<董事会 情况

3.00 议事规则>的 中小投

议案》 资者表 18,723,723 63.4194％ 10,428,069 35.3211％ 371,857 1.2595％
决情况

审议……
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