*ST威尔:半年报董事会决议公告
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公告日期:2025-08-29
证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2025-045
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年8月18日以Email形式发出会议通知,于2025年8月28日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,夏光董事因工作原因请假,委托陈衡董事长代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议,董事长陈衡先生现场主持了本次会议,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案”。
2025年半年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,2025年半年报摘要刊登在2025年8月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“ 关于《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”。
详细情况请见在2025年8月29日公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二五年八月二十九日
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