公告日期：2025-08-26

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-043
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次（临时）会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025
年 8 月 25 日下午以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知详
情请见在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会

二零二五年八月二十五日

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