
公告日期:2025-08-25
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2025-040
中钢天源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月9日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日(星期二)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日(星期二)9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日:2025 年 9 月 3 日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 2);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于变更注册资本修订《公司章程》及相关 √
议事规则的议案
关于制定、修订和废止公司部分制度的议案 √ 作为投
3.00 (逐项表决) 票对象的子
议案数(3)
3.01 独立董事制度 √
3.02 关联交易决策制度 √
3.03 投资管理制度 √
1. 上述提案已分别经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。详细内容请见2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2.提案2.00为特别决议事项,需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者……
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