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发表于 2025-08-20 19:20:12 股吧网页版
横店东磁:关于调整治理结构、变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-053
横店集团东磁股份有限公司

关于调整治理结构、变更经营范围并修订《公司章程》
及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 19 日召开第九
届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会情况

为进一步提升公司治理效能,精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订稿)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司拟取消监事会及监事岗位,原由监事会行使的规定职权,将转由董事会审计委员会履行,同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

《公司章程》经股东大会审议通过后,《公司监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事及职工代表监事将自动解任。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于监事会的取消,并结合公司经营发展需要,对治理结构进行相应需调整,调整后的治理结构图详见附件。

二、变更经营范围情况

根据公司战略发展和实际经营需要,公司拟变更经营范围,具体变更情况如下:

原经营范围 变更后经营范围

一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;光伏设备 一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;光

原经营范围 变更后经营范围

及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子元器件 伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;

与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销 电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件

售;电池制造;电池销售;有色金属合金制造;有色 与机电组件设备销售;电池制造;电池销售;

有色金属合金制造;有色金属合金销售;电子

金属合金销售;气体、液体分离及纯净设备销售;技 元器件制造;电力电子元器件销售;机械零件、

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、

技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批 技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营

可项目:电气安装服务;餐饮服务;住宿服务;歌舞 业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电

娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部

方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

审批结果为准)。

件或许可证件为准)

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号 修订前 修订后

第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司(以 第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司(以

下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法

规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民

公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 共和国公司法》(以……
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