公告日期：2025-08-21

《公司董事会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章的规定，结合横店集团 东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《董事会会议事 规则》相关条款进行修订。为便于公司投资者理解《董事会议事规则》的修订情 况，现将本次《董事会议事规则》修订前后对比情况列示如下：

序号 修订前 修订后

第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重 删除

1

职工代表大会的意见或建议。

第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之
的，不能担任公司董事： 一的，不能担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
期满未逾五年； 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 二年；

厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 逾三年；

2 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭
期限未满的； 之日起未逾三年；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 被人民法院列为失信被执行人；

期限尚未届满； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他 施，期限未满的；

内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第（一） （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
项至第（六）项情形或者独立董事出现不符合法律、 他内容。

法规、部门规章、自律性规范所规定的独立性情形 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第

序号 修订前 修订后

定解除其职务。董事在任职期间出现本条第（七） （一）项至第（六）项情形或者独立董事出现不
项和第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之 符合独立性情形的，相关董事应当立即停止履职
日起三十日内解除其职务。 并由公司按相应规定解除其职务。董事在任职期
……
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