公告日期：2025-08-23

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-069

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会
第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 9
日（现场股东会召开当日）下午 15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日

（七）会议出席对象

1．截至 2025 年 9 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会审议的提案

表一：本次股东会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：表示对以下议案 1-议案 6 统一表决 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》 √

（二）其他说明

1．以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案
相关内容详见 2025 年 8 月 23 日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十七次会议决议公告》、……
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