
公告日期:2025-08-23
证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-062
深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月
7 日以邮件和书面方式发出,2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事
陈骏德先生以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时
报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司治理规范水平,根据《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定,并结合公司实际情况,同意对《公司章程》进行相应的修订,并提请股东会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。
具体修订内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
修订后的《公司章程》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司治理规范水平,根据《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定,并结合公司实际情况,同意对《股东会议事规则》进行相应的修订。
具体修订内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
修订后的《股东会议事规则》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
为进一步提升公司治理规范水平,根据《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定,并结合公司实际情况,同意对《董事会议事规则》进行相应的修订。
具体修订内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司治理规范水平,根据《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定,并结合公司实际情况,同意对《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。