公告日期：2025-08-23

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-063

深圳市得润电子股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月
7 日以邮件和书面方式发出，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监
事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2025 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金 2025 年半年度的存放、管理和实际使用情况符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用情况违规的情形。

《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东会
审议通过。

根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日

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