公告日期：2025-08-23

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-066

深圳市得润电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会
第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的具体情况

为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。

本次修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需经股东会以特别决议审议通过，并办理相应工商变更登记手续。

因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不予逐项列示，具体主要修订情况如下：
（一）《公司章程》主要修订条款

修订前 修订后

股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
第十条

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
第十二条

总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
第六十八条 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会 投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。 议的通知中指定的其他地方。

修订前 修订后

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事

会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公

司的股东会。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞
第一百零四 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 任应向董事会提交书面辞职报告。公司将在两个
条 日内披露有关情况。 交易日内披露有关情况。

…… ……

公司建立董事离职管理制度，明确对未履行
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保
妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义 障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事
第一百零五

务，在其辞职生效或者任期结束后的 1 年内仍然 会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠
条

有效。董事在任职期间因执……
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