公告日期：2025-08-22

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-046
广东德美精细化工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2025 年 9 月 8 日（星
期一）下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

本次股东会性质为临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会

2025 年 8 月 20 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》。

《公司第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-037）刊登于 2025 年 8 月 22 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、股东会召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15：00；

网络投票时间为：

（1）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8
日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00。

（2）本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日（现场股东会召开当日）上午 9：15—下午 15：00。

5、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

7、出席会议人员：

（1）2025 年第一次临时股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 3 日（星期三）,凡于 2025 年 9 月 3 日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东德美精细化工集团股份有限公司 3 楼 301 会议室（广东省佛山
市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号）。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案 √

关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合

2.00 √

作的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

……
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