公告日期：2025-08-22

广东德美精细化工集团股份有限公司

内幕信息知情人管理制度

二Ｏ二五年八月

广东德美精细化工集团股份有限公司

内幕信息知情人管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《广东德美精细化工集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会秘书组
织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代理行使董事会秘书的职责。

第三条 公司证券部协助董事会秘书、证券事务代表具体负责内幕信息的监督、管理、
登记、披露及备案等相关工作。

第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉
及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料及载体，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交
易或配合他人操纵证券交易价格。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围

第六条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公
司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，以及《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的，且尚未在深圳证券交易所网站（以下简称“深交所”）和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体上正式公开的信息。

第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一） 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；

（二） 公司发生大额赔偿责任；

（三） 公司计提大额资产减值准备；

（四） 公司出现股东权益为负值；

（五） 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足
额坏账准备；

（六） 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

（七） 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
（八） 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股
份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或
者出现被强制过户风险；

（九） 主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

（十） 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

（十一）主要或者全部业务陷入停顿；

（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权
益或者经营成果产生重要影响；

（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；

（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关
责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者
受到其他有权机关重大行政处罚；

（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或
者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

（十八）除董事长或者总经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作安排
等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法……
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