
公告日期:2025-08-22
证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-103
云南能源投资股份有限公司董事会
2025年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2025 年第二次定期会议于 2025
年 8 月 11 日以书面及邮件形式通知全体董事,于 2025 年 8 月 20 日上午 10:00 时在公司四楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人。公司董事长周满富、董事杨建军、滕卫恒、刘希芬及独立董事罗美娟、段万春现场出席,董事张万聪、莫秋实及独立董事纳超洪因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘
要》。
《公司 2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会
议审议通过。《公司 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-104)详
见 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于 2025 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。《关于 2025 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-105)详见 2025 年 8 月 22
日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司未来三年(2025-2027 年)
股东分红回报规划》。
该议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开的具体时间另行通知。
《公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》详见 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司董事会 2025 年第二次定期会议决议;
2.公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
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