• 最近访问:
发表于 2025-08-22 19:12:07 股吧网页版
中工国际:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-040
中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发
出。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 09:00 在公司 10 层多功能厅召开,
应出席董事八名,实际出席董事八名,其中董事王强和独立董事张黎群、王世宏以视频方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决了如下决议:

1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《总经理
年中工作报告》。

2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2025-041 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备发表了同意意见。

3、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。《中工国际工程
股 份 有 限 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2025-042 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议和董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
5、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设
立中工国际工程股份有限公司老挝分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司老挝分公司”(China CAMCEngineering Co., Ltd. Laos Branch),分公司注册和办公地点为老挝万象市。经营范围为:为执行签约项目提供全方位支持、深入开发老挝市场,建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见;

3、董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500