公告日期：2025-08-22

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-076
浙江三花智能控制股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 8 月 21 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占 公 司 占 公 司 占 公 司
分类 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决
人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份
（股） 总 数 比 （股） 总 数 比 （股） 总 数 比
例（%） 例（%） 例（%）

A 股 11 1,671,338,400 39.7349 3,109 264,093,901 6.2787 3,120 1,935,432,301 46.0136

H 股 1 264,176,396 6.2806 - - - 1 264,176,396 6.2806

合计 12 1,935,514,796 46.0156 3,109 264,093,901 6.2787 3,121 2,199,608,697 52.2942

备注：截至股权登记日公司总股本为 4,208,925,935 股，A 股股本为 3,732,389,535 股，H 股股本为 476,536,400

股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 2,707,721 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股

东大会享有表决权的总股本数为 4,206,218,214 股。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管

理人员及香港中央证券登记有限公司监票人，浙江天册律师事务所律师对本次股

东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下

提案：

提案 同意 反对 弃权

提案名称 类别

序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

关于募投项目 A 股 ……
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