公告日期：2025-08-15

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全
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ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.
浙江三花智能控制股份有限公司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2050）

董 事 會 會 議 召 開 日 期

浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）之
董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025年8月28日（星 期 四）舉 行 董
事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 集 團 截 至2025年6月30日 止 六 個 月 的 中
期 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）之 建 議。

承 董 事 會 命

浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司
董 事 長 兼 執 行 董 事

張 亞 波

香 港，2025年8月14日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括(i)執 行 董 事 張 亞 波 先 生、王 大 勇 先 生、倪 曉 明 先 生
及 陳 雨 忠 先 生；(ii)非 執 行 董 事 張 少 波 先 生 及 任 金 土 先 生；及(iii)獨 立 非 執 行 董
事 鮑 恩 斯 先 生、石 建 輝 先 生、潘 亞 嵐 女 士 及 葛 俊 先 生。

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