公告日期：2025-08-19

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-078
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18
日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半
年度报告及其摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2025 年 半 年 度 报 告 》； 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。

2．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日

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