公告日期：2025-07-30

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-073
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开
第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向
社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。
截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募投项目情况

根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。其中两个募投项目实施主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）。

经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监
事会第二十次会议、2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和“国微
转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将紫光同芯作为实施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向为深圳
国微电子的募投项目。新募投项目拟投入的募集资金与紫光同芯归还的全部募集资金（人民币 10.5 亿元本金及相关利息和现金管理收益）之间差额用于永久补充流动资金，主要用于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支持及备用资金储备。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。变更后的募集资金使用计划如下：

单元：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额

1 高速射频模数转换器系列芯片及配套时 24,274.71 20,500.00
钟系列芯片研发及产业化建设项目

2 新型高性能视频处理器系列芯片研发及 30,505.70 24,000.00
产业化建设项目

3 深圳国微科研生产用联建楼建设项目 37,888.00 30,500.00

4 补充流动资金 73,787.66 73,787.66

合计 166,456.07 148,787.66
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