公告日期：2025-07-23

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-064
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股票代码：002049 股票简称：紫光国微

2. 债券代码：127038 债券简称：国微转债

3. 转股价格：人民币 97.30 元/股

4. 转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日

5．本次触发“国微转债”转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 9 日开始
计算，截至 2025 年 7 月 22 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于“国微转债”当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于其当期转股价格的 85%，预计将触发“国微转债”转股价格向下修正条件。若触发前述转股价格向下修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“国微转债”的基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上
[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可转债于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券
交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

（二） 转股期限及初始转股价格

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“国微转债”转股期自 2021 年
12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78 元/股。

（三）转股价格调整情况

2022 年 8 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年度股东大会决
议》，公司实施了 2021 年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，
“国微转债”的转股价格调整为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月
24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2024 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决
议》，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，
“国微转债”的转股价格调整为 97.51 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月
24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。

2025 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度股东会决议》，
公司实施了 2024 年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微
转债”的转股价格调整为 97.30 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。

二、“国微转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“国微转债”转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。