公告日期：2025-06-19

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-048
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于“国微转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．债券代码：127038，债券简称：国微转债

2．调整前转股价格：人民币97.51元/股

3．调整后转股价格：人民币97.30元/股

4．转股价格调整生效日期：2025年6月26日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元。

根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2022 年 8 月，公司实施了 2021 年年度权益分派，根据可转换公司债券转股
价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由 137.78 元/股调整为 98.18 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2024 年 6 月，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据可转换公司债券转股
价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由 98.18 元/股调整为 97.51 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 17 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2025年5月13日召开2024年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配方案为：以2025年4月18日公司总股本849,623,456股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后的总股数，即843,227,456股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红 利 2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则相应调……
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