公告日期：2025-08-27

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-061
宁波华翔电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间为：2025年9月12日（星期五）下午13：30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）凡2025年9月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案编 备注

码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》 √

2.01 修订《重大事项处置权限管理暂行办法》 √

2.02 修订《关联交易公允决策制度》 √

2.03 修订《董事会议事规则》 √

2.04 修订《股东会议事规则》 √

2.05 修订《独立董事制度》 √

2.06 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2、披露情况

以上议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见登载于2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、特别说明

上述议案中议案1为特别决议……
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