
公告日期:2025-08-27
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2025-058
宁波华翔电子股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2025年8月14日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2025年8月25日9点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议,公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要
与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年半年度报告全文及其摘要,确认该报告内容真实、准确和完整,半年度报告全文见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要刊登于2025年8月27日的《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》以及《上市公司章程指引(2025)》的相关规定,同时结合公司实际情况调整公司治理结构,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》将同步废止。公司拟修改《公司章程》相关条款,具体修订内容请见附件“章程修改条款对比表”。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、逐项审议并通过《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《上市公司章程指引(2025)》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南的规定,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进行了修订和完善,并进行了逐项审议。具体如下:
(1)修订《重大事项处置权限管理暂行办法》
(2)修订《关联交易公允决策制度》
(3)修订《董事会议事规则》
(4)修订《股东会议事规则》(原“股东大会议事规则”)
(5)修订《独立董事制度》
(6)修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(原“董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”)
(7)修订《董事会审计委员会工作细则》
(8)修订《董事会提名委员会工作细则》
(9)修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
(10)修订《董事会战略委员会实施细则》
(11)修订《信息披露事务管理制度》
(12)修订《投资者关系管理制度》
(13)修订《募集资金管理办法》
(14)修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》(原“董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法”)
(15)修订《内幕信息知情人管理制度》
(16)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
(17)修订《董事会秘书工作制度》
(18)增加《舆情管理制度》
(19)增加《信息披露暂缓与豁免管理制度》
(20)增加《董事离职管理制度》
上述制度中,第 1-6 项制度经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
会议同意公司 2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 9 月 12 日(星期五)在浙
江象山召开,会议具体事项详见会议通知。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
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