公告日期：2025-07-08

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-053
宁波华翔电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
7 月 7 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任
意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东311人，代表股份424,136,890股，占公司有表决权股份总数的52.1160％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份373,854,657股，占公司有表决权股份
总数的45.9375％。

通过网络投票的股东305人，代表股份50,282,233股，占公司有表决权股份总数的6.1784％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东307人，代表股份50,438,833股，占公司有表决
权股份总数的6.1977％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份156,600股，占公司有表决权股份总数的0.0192％。

通过网络投票的中小股东305人，代表股份50,282,233股，占公司有表决权股份
总数的6.1784％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：

同意 422,154,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5326％；反对
1,950,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4598％；弃权 32,521 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。中小股东总表决情况：

同意48,456,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0695％；反对 1,950,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8661％；弃权 32,521 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0645％。
2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：

同意 421,741,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4353％；反对
2,236,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5274％；弃权 158,221 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％。
中小股东总表决情况：

同意48,043,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2516％；反对 2,236,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4347％；弃权 158,221 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3137％。
2.02 发行方式和时间
总表决情况：

同意 421,742,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4354％；反对
2,117,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4993％；弃权 276,821 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653％。中小股东总表决情况：

同意48,044,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2524％；反对 2,117,794……
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