公告日期：2025-06-14

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-043
宁波华翔电子股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况等方面未发生重大变化。

2、假设本次发行于 2026 年 12 月末实施完毕，该时间仅用于测算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准。

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 292,073.18 万元，不考虑发行费用的影响，以及募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

4、本次发行前公司总股本为 813,833,122 股，假设按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，本次向特定对象发行股票 244,149,936 股，发行完成后公司总股本为 1,057,983,058 股。在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

5、根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净
利润为 95,300.50 万元，扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润为92,001.88 万元。假设 2025 年度、2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按照较 2024 年度持平、每年增
长 10%、每年减少 10%进行分别测算。在预测公司 2025 年度、2026 年度财务数
据时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对财务数据的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2025年度、2026 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度

项目 /2025 年度

本次发行前 本次发行后

期 末 总 股 本 （ 万 81,383.31 81,383.31 105,798.31
股）

假设情形一：假设 2025 年及 2026 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年度持平

归属于母公司股东 95,300.50 95,300.50 95,300.50
的净利润（万元）
扣除非经常性损益

后归属于母公司股 92,001.88 92,001.88 92,001.88
东 的 ……
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