公告日期：2025-08-05

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-044
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司审议通过的对外担保额度已超过最近一期经审计净资产绝对值 100%；本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。敬请投资者关注相关风险。
一、关联交易情况概述

为进一步支持公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）对业务发展的资金需求，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）拟为公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资担保公司等金融机构、类金融机构申请融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币6.7 亿元，担保额度有效期为 3 年，担保期限内担保额度可循环使用，具体的担保金额、担保方式、担保时限等要素以公司实际与融资机构、大横琴集团签署的合同为准。
同时，大横琴集团拟按不超过实际担保金额的 0.3%（年化费率）向公司及子公司收取担保费用，公司以持有的广东宝鹰建设科技有限公司的 100%股权、公司或子公司持有的应收账款及合同资产（合计金额不超过人民币 6.7 亿元，具体金额以实际签署的合同为准）向大横琴集团提供反担保。

2025 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，以 4 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事吕海涛先生、肖家河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决；同日，公司召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，大横琴集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，与该
董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度及担保费率内与相关关联方签署有关合同和协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、担保人基本情况

1、企业名称：珠海大横琴集团有限公司

2、统一社会信用代码：91440400688630990W

3、代理法定代表人：王宇声

4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

5、注册资本：1,021,130.22113 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（国有控股）

7、成立日期：2009 年 4 月 23 日

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，大横琴集团资产总额 16,487,735.82
万元，负债总额 11,767,675.47 万元（其中包括银行贷款总额 4,541,445.92 万元、流动负债总额 4,563,697.40 万元），所有者权益（或股东权益）合计 4,720,060.35
万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 1,738,623.87 万元，利润总额 17,686.85 万元，
净利润 5,651.10 万元（以上数据已经审计）；

截至 2025 年 3 月 31 日，大横琴集团资产总额 16,562,517.39 万元，负债总额
11,950,789.23 万元（其中包括银行贷款总额 4,784,374.83 万元、流动负债总额4,369,488.17 万元），所有者权益（或股东权益）合计 4,611,728.16 万元，2025 年1-3 月实现营业收入 504,036.64 万元，利润总额-103,537.57 万元，净利润-104,778.40 万元（以上数据未经审计）。

10、关联关系：大横琴集团直接持有公司 20.37%股份，其全资子公司大横琴股份（香港）有限公司持有公司 2.00%股份，同时通过表决权委托合计拥有公司 37.96%股权的表决权，系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联关系。

11、股权结构：珠海市人……
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