公告日期：2025-08-28

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-054
国机精工集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出通知，
2025 年 8 月 26 日在洛阳子公司会议室召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长蒋
蔚先生主持，部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：国机财务有限责任公司作为一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中
国银行保险监督管理委员会的严格监管。这确保了国机财务在运营过程中能够遵循相关法律法规，并有效管理控制风险。其次，国机财务已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理体系，能够有效地识别、评估、监控和报告各类风险。同时，国机财务在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们认为国机财务有限责任公司的风险持续评估报告客观、公正地反映了公司的风险状况和管理水平。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十二次会议审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议通过并获全票同意。

2.审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。
3.审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4.审议通过了《关于经理层 2025 年半年度行权评估报告》

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2025 年上半年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层行权评估报告。经评估，2025年半年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过了《关于注销国机精工集团股份有限公司郑州东区分公司的议案》

经公司研究，结合实际发展需求，拟注销 2023 年 6 月成立的国
机精工集团股份有限公司郑州东区分公司，东区分公司不具有独立法人资格，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过了《关于国机精工 2025 年度投资计划年中调整的议案》

经公司研究，将 2025 年度投资计划总额从“9.18 亿元”调整至
“11.60 亿元”。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过了《关于 2024 年工资总额决算及 2025 年工资总额预
算的议案》

公司总结了 2024 年度工资总额预算执行情况，并对 2025 年工资
总额作出预算。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 ……
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