美年健康将于2025年07月28日（星期一）下午14:50，在为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
3、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6、关于本次交易构成关联交易的议案
7、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案
11、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
12、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
18、关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案
19、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
20、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
21、关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
23、关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
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