公告日期：2025-09-05

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-040
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30；网
络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的
任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）。

7、召开会议的通知刊登在2025年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表338人，代表有表决权的股份数423,253,977股，占公司有表决权的股份总数的51.8840%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8
名，代表有表决权的股份数为381,228,003股，占公司有表决权股份总数的46.7323%；参加网络投票的社会公众股股东人数330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 413,396,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6710％；反对 9,818,929 股；弃权 38,840 股。

其中中小股东总表决情况为： 同意 32,168,205 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 76.5436％；反对 9,818,929 股；弃权 38,840 股。

2、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 413,406,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6735％；反对 9,818,929 股；弃权 28,140 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 32,178,905 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 76.5691％；反对 9,818,929 股；弃权 28,140 股。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 413,396,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6711％；反对 9,818,929 股；弃权 38,340 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 32,168,705 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 76.5448％；反对 9,818,929 股；弃权 38,340 股。

2.03 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 413,396,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6711％；反对 9,824,869 股；弃权 32,400 股。

其中中小股东总……
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