公告日期：2025-08-19

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-036
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月18日召开，会议决定于2025年9月4日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）

7、出席对象

（1）于 2025 年 8 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：11

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 √

2.05 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 √

2.06 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

2.09 《关于制定<防止控股股东及关联方资金占用管理制度>的议 √

案》

2.10 《关于修订<关联交易规则>的议案》 √

2.11 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 ……
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