公告日期：2025-08-09

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-37
华孚时尚股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第二次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15－15:00期间的任意时间；

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。

现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份714,637,162 股，占公司有表决权股份总数的 44.5201％。通过网络投票的股东 329人，代表股份 17,709,368 股，占公司有表决权股份总数的 1.1032％。通过现场和网络
投票的股东 335 人，代表股份 732,346,530 股，占公司有表决权股份总数的 45.6233％。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、高级管理人员出席会议，见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 提案审议和表决情况

本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：

提案 1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 731,075,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8265％；反对
1,069,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1461％；弃权 200,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274％。
中小股东总表决情况：

同意 18,387,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5357％；
反对 1,069,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4421％；弃权 200,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0222％。

审议通过。宣刚江先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

提案 2.00 审议《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 723,113,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7393％；反对
9,031,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2333％；弃权 201,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275％。
中小股东总表决情况：

同意 10,425,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.0345％；
反对 9,031,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9423％；弃权 201,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0232％。

审议通过。

提案 3.00 审议《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意 723,098,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7372％；反对
9,044,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2350％；弃权 203,150 股（其
中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％。
中小股东总表决情况：

同意 10,410,832 股，占出席本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。