公告日期：2025-07-24

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-34
华孚时尚股份有限公司

第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 21 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会 2025 年第二次临时
会议的通知，于 2025 年 7 月 23 日 10:00 以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独
立董事的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过《关于修订
和制订公司部分治理制度的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的各项制度文件。

其中部分治理制度需提交公司股东会审议。

文件名称 是否需提交股东会审议

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 否

《独立董事制度》 否

《独立董事专门会议制度》 否

《关联交易管理制度》 是

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 否

《内幕信息知情人登记管理制度》 否

《市值管理制度》 否

《投资者关系管理制度》 否

《信息披露管理制度》 否

《内部审计制度》 否

《董事、高级管理人员离职管理制度》 否

《对外投资管理制度》 是

《董事会专门委员会议事规则》 否

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司
董事会审计委员会委员的议案》。

经公司提名委员会审核，拟补选宣刚江先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。为完善公司治理结构，公司拟对审计委员会委员作出调整，调整自股东会审议通过本次会议议案《关于补选非独立董事的议案》后自动生效。调整如下：

调整前：

专门委员会 召集人 委员

审计委员会 刁英峰 陈翰、黄亚英

调整后：

专门委员会 召集人 委员

审计委员会 刁英峰 宣刚江、黄亚英

其他董事会专门委员会成员不变。本议案无需提交公司股东会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开
公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2……
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