公告日期：2025-06-21

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-28
华孚时尚股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第九届董
事会 2025 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 2 日

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 7 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

（二）披露情况

以上提案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议和第九届监事会第三次会议审议通过，决议公告及相关提案的具体内容详见2025年6月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（四）本次股东会审议事项仅为一项提案且为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025 年 7 月 4 日 9:00-17:00。

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2025 年 7 月 4 日下午 17 时前持
股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记
（电话或电子邮件方式以 2025 年 7 月 4 日 17 时前到达本公司为准）。

3、……
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