公告日期：2025-06-21

华泰联合证券有限责任公司

关于华孚时尚股份有限公司募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、“上市公司”、“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，就华孚时尚募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，华孚时尚向特定对象发行了274,278,835 股人民币普通股，募集资金 1,140,999,953.60 元，扣除承销费和保荐费 10,660,000.00 元后的募集资金为 1,130,339,953.60 元，减除其他发行费用3,964,568.82 元后，实际募集资金净额为 1,126,375,384.78 元。该等募集资金已于
2021 年 9 月 14 日全部到位，已经大华会计师事务所审验，并出具了《华孚时尚
股份有限公司发行人民币普通股（A 股）274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）验证确认。此外，上市公司设立了相关募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

1、本次募集资金扣除发行费用后，用于华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）项目和补充流动资金，上述两个项目计划分别投入募集资金 78,846.28万元和 33,791.26 万元。

2、公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为30 万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市），该事项已经公司于

3、公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议和
第八届监事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以 2021 年非公开发行股票募集资金的 28,272.94 万元置换先期已投入相关项目的自有资金。

4、公司募集资金专户已于 2025 年 4 月 21 日全部销户完毕。

三、募集资金余额情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用完毕，并注销了募集资金专户，公司将继续以自有资金投入募投项目建设。

四、募投项目实施期限延长的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期

1 30 万锭智能纺纱产业园项目 2025/6/30 2025/12/31

（二）募投项目实施期限延长的原因

公司“30 万锭智能纺纱产业园项目”于 2021 年开始建设，自建设以来公司
积极调整新产能落地节奏，将“淮北 30 万锭智能纺纱产业园项目”分三期进行建设，同时结合下游需求及公司产能利用率情况对项目建设进行延期，减少订单波动带来的风险，避免产能冗余。

结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决
定将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

公司“30 万锭智能纺纱产业园项目”中 20 万锭已建成并达产，正在积极推
进最后 10 万锭项目建设。最后 10 万锭建设所涉及的厂房已经建设完成，目前处于设备采购及安装阶段，公司后续会实时跟踪项目建设进度情况，积极协调各方资源，加快推进募投项目的后续实施。具体措施如下：

1、全面分析总结前期项目建设过程中的困难与风险因素，为接下来的项目建设提供针对性解决方案，制定合理的建设计划，按照既定工作计划逐步落实，保障项目建设按期完成。

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