公告日期：2025-09-25

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－056
南京港股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第五次会议审议通过，公司决定于2025年10月13日召开2025年第四次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：2025年第四次临时股东会

2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（周一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年10月13日9:15至
15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025年9月29日

7. 出席会议人员：

（1）2025 年 9 月 29 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922

会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

（二）提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

1. 上述第 1 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。

三、会议登记等事项

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、
股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进
行登记。

（2）登记时间：2025年10月11日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），
逾期不予受理。

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