公告日期：2025-08-29

南京港股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应南京港股份有限公司（以下简称“公司”）发
展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作
机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，独立董事
占多数。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由
独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略与发展委员会任期与董事会一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与发展委员会下设工作组，负责组织并对拟提
交战略与发展委员会审议相关事项进行初审，并跟踪相关事项的实施（执行）进展。

第三章 职责权限

第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：

（一）了解并掌握公司经营的全面情况；

（二）了解、分析、掌握国内外行业现状并掌握国家相关政策；

（三）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提请董事会审议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会的重大战略投资、融资方案进行研究并提出建议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的资本运作（如公司发行股票、公司债券）、资产经营项目进行研究并提出建议；
（六）对公司 ESG 治理进行研究并提出建议；

（七）对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅；

（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施（执行）情况进行监督、检查和跟踪管理，并向董事会报告；

（十）公司董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与发展委员会下设的工作组负责做好战略与发
展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 由公司办公会进行初审，提出书面意见后，向战略与发展委员会提交正式提案；

（三）其他相关事宜。

第十一条 战略与发展委员会根据公司办公会的提案召开会
议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈公司办公会。
第五章 议事规则

第十二条 战略与发展委员会根据工作需要，采用不定期方
式召开委员会会议，当有两名以上（含两名）委员提议或主任委员认为有必要时，可以召开会议。会议召开五天前须通知全体委员（临时会议于会议召开三天前通知），会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略与发展委员会认为必要时，亦可邀请公司董
事、高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司承担。

第十七条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十八条 战略……
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