公告日期：2025-08-29

南京港股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善南京港股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规，制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其
他高级管理人员具有约束力。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具
有较强的经营管理能力；

2. 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、
协调各种内外关系和统揽全局的能力；

3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，
熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

4. 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

5. 具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力者；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，
并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失
信被执行人；

6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员等，期限未满的；

8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司董事会解聘其职务，停止其履职。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直
接委派或聘任公司总经理。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第六条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或
解聘。

公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名，由总经理提名，
董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。

董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连任。

第七条 非董事总经理列席董事会会议，非董事总经理在董
事会上没有表决权。

第三章 议事原则

第八条 总经理负责制原则。实行总经理办公会集体讨论、
总经理决策的制度，总经理办公会由总经理决定召开。

第九条 重大事项党委前置研究原则。涉及“三重一大”决策
制度实施办法中需由公司党委会前置研究的事项，须经公司党委
会研究讨论后，方可提交总经理办公会审议。

第十条 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充
分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险，坚持按制度办事。

第十一条 分工负责原则。总经理和公司领导经营班子根据
分工，牵头具体工作，履行各自职责。

第十二条 民主集中制原则。总经理应在充分听取意见的基
础上，统领全局、 把关定向、科学决策。

第四章 总经理的职权与职责

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 拟订公司内部管理机构设置方案；

4. 拟订公司的基本管理制度；

5. 制定公司的具体规章；

6. 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
7. 决定聘任或者解聘除……
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