公告日期：2025-08-29

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－049
南京港股份有限公司

关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月27日召开的第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际”）因相关建设工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）签订相关施工协议，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

为满足业务发展和生产经营要求，公司全资子公司油港国际需实施北部罐区配电房及机柜间迁建、十台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目。港务工程公司专注于港口工程建设、维护及相关服务，拥有先进的施工设备和技术团队，长期参与大型港口项目，积累了丰富的施工经验，曾承建公司610-611码头改建工程，油港国际2024年八台硫酸（一期）储罐及配套设备适装性改造等项目。因此，为保证工程项目的延续性和服务匹配，公司决定与港务工程公司签订相关施工协议，继续委托港务工程公司承接施工。

（一）项目概况

1. 油港国际北部罐区配电房及机柜间迁建

（1）项目内容：新建配电房、新建机柜间及市政工程。

（2）项目预算：205 万元。

（3）合同金额：191.06 万元。

2. 油港国际十台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目土建施工标段
（1）项目内容：十台储罐罐体基础、防火墙、地坪、排水沟以及配套泵房地坪进行适装硫酸的防渗防酸改造。

（2）项目预算：313 万元。

（3）合同金额：287.52 万元。

（二）关联关系

公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司 42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东；公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司 22.48%股权；省港口集团之全资子公司江苏港航工程建设有限公司持有港务工程公司35.26%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述交易形成公司的关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、张传平、时青松回避表决。

上述关联交易预算金额合计为 518 万元，合同签订金额合计为 478.58
万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有
关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

名称：南京港港务工程有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市鼓楼区中山北路 426 号

法定代表人：王洪波

注册资本：12,900 万元

统一社会信用代码：913201926089657911

经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司，2018 年混合所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司，注册资本 12,900 万元，股权结构为南京港（集团）有限公司、江苏港航工程建设有限公司、江苏省港口集团有限公司分别占比 42.26%、35.26%、22.48%。

截至 2025 年 6 月 30 日，港务工程公司总资产 6.63 亿元，净资产 2.31
亿元。2025 年上半年，港务工程公司实现营业收入 5.03 亿元，净利润
2,166.30 万元。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。工程项目控制价委托第三方编制，采购定价参照《建设工程工程量清单计价标准》，设备采购费根据市场询价和政府采购最高限价进行估算，……
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