公告日期：2025-08-29

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-050

南京港股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的

第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议

通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的

议案》，第八届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于废止<监事会

工作规则>的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公

司章程》部分条款进行了修订，具体修改的内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
定，制定本章程。 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和
其他有关规定，制定本章程。。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

2 “公司”）。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898
公司经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 号文批准，以发起方式设立；在江苏省工商行政
号文批准，以发起方式设立；在江苏省工商行政 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一
管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 社会信用代码 91320000730726583G

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事
务的董事，是公司的法定代表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
4 新增 ……
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