公告日期：2025-08-29

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－052
南京港股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第四次会议审议通过，公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会2025年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年9月16日9:15至15:00
期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025年9月10日

7. 出席会议人员：

（1）2025 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员以及公司董事会邀
请的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922

会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于聘请2025年度审计机构的议案

2.00 关于2025年度投资计划调整的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案

作为投票对象的
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案

子议案数：（4）

4.01 修订《股东大会议事规则》

4.02 修订《董事会议事规则》

4.03 修订《关联交易管理制度》 ……
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