公告日期：2025-06-10

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－037
南京港股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第三次会议审议通过，公司决定于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：2025年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会2025年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月25日（周三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年6月25日9:15至15:00

期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025年6月19日

7. 出席会议人员：

（1）2025 年 6 月 19 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀

请的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922

会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 关于调整公司董事会成员的议案 应选人数（2）人

1.01 选举朱同才先生为公司第八届董事会董事

1.02 选举张传平先生为公司第八届董事会董事

（二）提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

1. 上述议案以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2025年6月24日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

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