公告日期：2025-08-26

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事年报工作制度

北京双鹭药业股份有限公司

独立董事年报工作制度

（2025 年 8 月修订）

第一条 目的及依据。为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范
运作，健全公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等文件，特制定本制度。

第二条 基本要求。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，按照本制度规定的
要求切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

第三条 经营汇报与实地考察。公司编制年度报告期间，公司总经理应向每位独立董事
全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，汇报可以书面方式或访谈方式进行。同时，公司应安排独立董事到公司进行实地考察。上述事宜，由公司董事会秘书负责安排和协助实施，应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 审计安排及材料提供。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以
下简称“年审注册会计师”）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。

第五条 会计师见面会。财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后、不迟于
审议年度报告的董事会会议召开前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 发表独立意见。独立董事应当对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发
表独立意见。

第七条 年报书面确认。独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度
报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事年报工作制度

并予以披露。

第八条 工作条件。公司应为独立董事在年度报告编制过程中履行职责提供必要的条件，
公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通。

第九条 保密义务。在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。

第十条 买卖股票限制。在年度报告公告前15日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原
预约公告日前15日起算）和业绩预告、业绩快报公告前5日内，独立董事不得买卖公司股票。
第十一条 解释与修改。本制度由董事会负责解释与修改。

第十二条 生效。本制度自公司董事会会议通过后生效。

北京双鹭药业股份有限公司

2025年8月

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