公告日期：2025-08-26

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-024
北京双鹭药业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、

制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的制度相应废止。

同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，整体删除“监事会”“监事”章节及相关内容，将监事会职责修改为审计委员会履行，将“股东大会”统一修订为“股东会”，并结合最新法律法规及公司实际情况做出对应调整并规范部分条款表述。《公司章程》修订对照情况详见本公告附表。修订后的《公司章程》全文于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。公司董事会将提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。公司现任监事将自股东会审议通过之日起不再担任监事职务，在此之前，公司第九届监事会及全体监事仍将严格按照法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司和全体股东利益。

二、制定及修订公司部分治理制度的具体情况

除《公司章程》外,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟同步对部分治理制度进行修订和制定。

具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股
东会审议

1 北京双鹭药业股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 北京双鹭药业股份有限公司监事会议事规则 废止 是

4 北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

5 北京双鹭药业股份有限公司

修订 是

董事、高级管理人员薪酬管理制度

6 北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度 修订 是

7 北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

8 北京双鹭双鹭药业股份有限公司累积投票制实施细则 修订 是

9 北京双鹭药业股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

10 北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法 修订 是

11 北京双鹭药业股份有限公司对外担保管理办法 修订 是

12 北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度 ……
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