
公告日期:2025-08-28
证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-37
保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董
事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出,会议
于 2025 年 8月 26 日上午 8:30 时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市
观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董事
长刘文生先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议情况公告如下:
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。修订主要涉及取消监事会、删除监事会及监事相关表述,由董事会风控与审计委员会行使监事会相关职权,完善董事会下属四个专委会相关职权,将股东大会修改为股东会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2025 年 8 月修订)及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
根据有关法律法规规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司股东会议事规则》(2025 年 8 月修订)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据有关法律法规规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会议事规则》(2025 年 8 月修订)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于修订<公司董事会风控与审计委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会风控与审计委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会风控与审计委员会工作细则》(2025 年 8 月修订)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。
6.审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025 年 8 月修订)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会审议
通过。
7.审议通过《关于制定<公司董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规……
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