公告日期：2025-09-09

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-76

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年
第二次临时股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会

公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开
2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14：45，会期半天。

网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 25 日
9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 18 日（星期四）

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案 √

2、披露情况

上述提案已于 2025 年 9 月 8 日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

以上议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年第二次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

（一）登记时间：

2025 年 9 月 19 日（上午 8：30-11：30，下午 1：30-4：30）

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、……
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