公告日期：2025-08-29

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-041
巨轮智能装备股份有限公司

关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会；同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事、聘任公司名誉董事长、公司第九届董事会各专业委员会人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第九届董事会成员情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历详见附件）：

1、非独立董事：吴友武先生（董事长）、曾旭钊先生（职工代表董事）、姚宁先生、吴晓冬先生；

2、独立董事：杨敏兰先生（会计专业人士）、张宪民先生、黄家耀先生。

上述第九届董事会成员任期 2 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第九届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第九届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会与

委员会名称 成员 主任委员

审计委员会 杨敏兰、黄家耀、曾旭钊 杨敏兰

薪酬与考核委员会 黄家耀、张宪民、吴友武 黄家耀

提名委员会 张宪民、杨敏兰、吴晓冬 张宪民

公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员杨敏兰先生为会计专业人士。

二、聘任公司高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务总监任职资格已通过公司审计委员会审查，公司第九届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第九届董事会。具体名单如下（简历详见附件）：

1、聘任吴友武先生为公司总经理；

2、聘任谢创鸿先生为公司常务副总经理；

3、聘任吴晓冬先生为公司董事会秘书；

4、聘任喻晓女士为公司财务总监。

董事会秘书吴晓冬先生熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质。鉴于吴晓冬先生在前述董事会会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。

吴晓冬先生联系方式如下：

联系电话：0663-3271838

传真号码：0663-3269266

电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com

联系地址：广东省揭阳市揭东经济开发区 5 号路中段

三、第八届董事会部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司第八届董事会独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚树人先生、
张铁民先生、郑璟华先生均未持有公司股份。

2、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会。洪福先生、史桂东先生、刘建强先生不再担任公司监事职务，离任后洪福先生、史桂东先生、刘建强先生仍在公司任职。截至本公告披露日，洪福先生、史桂东先生、刘建强先生均未持有公司股份。
3、本次董事会换届选举后，吴潮忠先生不再担任公司董事长，将担任公司名誉董事长职务；郑栩栩先生不再担任公司董事、总裁、提名委员会委员，离任后仍在公司任职；李丽璇女士不再担任公司董事，审计委员会委员，离任后仍在公司任职；谢创鸿先生不再担任公司董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。