公告日期：2025-08-13

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-035
巨轮智能装备股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

一、制定、修订情况

本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：

是否提交

序号 制度名称 类型

股东大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 会计师事务所选聘制度 制定 是

5 总经理工作细则 修订 否

6 信息披露管理制度 修订 否

7 内部审计制度 修订 否

8 董事会专门委员会工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作细则 修订 否

10 对外担保管理办法 修订 否

11 关联交易管理办法 修订 否

12 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 制定 否

13 董事离职管理制度 制定 否

14 信息披露暂缓、豁免管理制度 制定 否

二、其他事项说明

1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

2、上述 1、2、3、4 制度尚需提交公司股东大会审议。上述 1、2、3 制度修订
具体内容请见附件。

3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年八月十三日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司

股东大会议事规则修正案

原规则 新规则 修订
类型

第一条
为保证巨轮智能装备股份有限公司（以下 第一条
简称“公司”）股东大会的正常秩序和议 为规范巨轮智能装备股份有限公司（以下
事效率，提高公司的治理水平及工作效 简称“公司”）股东会的议事方法和程序，
率，维护股东的合法权益，根据《中华人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国证券法》《上市……
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